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神州长城:第七届监事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-08-03
						证券代码:000018、200018    证券简称:神州长城 神州B    公告编号:2018-095 
                           神州长城股份有限公司 
                 第七届监事会第二十三次会议决议公告 
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    2018年8月1日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以现场结合通讯
方式召开了公司第七届监事会第二十三次会议,会议通知已于2日前以电话、电
子邮件等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席
方献忠先生主持, 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》规定。与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为:公司本次使用13,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金事
宜,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》
等相关法律法规要求,符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定,
能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响
募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金是可行的,符合公司和全体股东的利益,同意将部分闲置募集资金暂时补充
流动资金。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》
    监事会认为:本次新增设立募集资金专用账户事宜,有利于满足公司业务发
展需要,规范募集资金的管理,符合公司和全体股东的利益,同意新增设立募集
资金专用账户。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
                                               神州长城股份有限公司监事会
                                                   二○一八年八月三日 
                                    1
  附件:公告原文
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