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神州长城:第七届监事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-06
						神州长城股份有限公司
               第七届监事会第二十一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年6月5日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以通讯方式召开
了公司第七届监事会第二十一次会议,会议通知已于2日前以电话、电子邮件等
方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董炳根先
生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事
经过认真审议,通过了以下议案:
    一、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》
    鉴于监事会收到监事会主席董炳根先生申请辞去公司监事会监事、监事会主
席职务的辞职报告,监事会同意推荐方献忠先生作为第七届监事会股东代表监事
候选人,并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职及补选股东代表监事
的公告》(公告编号:2018-077)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                                 神州长城股份有限公司监事会
                                                     二○一八年六月六日
  附件:公告原文
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