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神州长城:第七届董事会第三十四次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2018-06-06
						神州长城股份有限公司
              第七届董事会第三十四次会议决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年6月4日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以现场结合通讯
表决方式召开了公司第七届董事会第三十四次会议,会议通知已于2日前以电话、
电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议由
公司董事长陈略先生主持,公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,通
过了以下议案:
    一、审议通过《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》
    为扩宽融资渠道、优化融资结构、进一步降低融资成本,公司计划以神州长
城集团有限公司(以下简称“神州香港”,公司拥有其100%权益)拟在境外新设
立的Sino Great Wall Overseas Limited(以实际注册名称为准,神州香港拥有
其100%权益)作为发行主体,在境外发行规模不超过3亿美元(包含3亿美元)的
债券(以下简称“本次发行”)。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
全资子公司境外发行美元债券的公告》(公告编号:2018-074)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》
    公司拟为本次发行提供跨境担保。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公
告》(公告编号:2018-075)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-078)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
                                            神州长城股份有限公司董事会
                                                 二○一八年六月六日
  附件:公告原文
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