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神州长城:2017年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-17
						神州长城股份有限公司
                       2017年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:
       1、本次会议没有新增提案。
       2、本次会议未出现否决议案的情形。
       3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开情况
       (一)会议召开的日期、时间:
       1、现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)下午2:30起
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00
的任意时间。
       (二)现场会议召开地点:北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦会
议室
       (三) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
       (四)会议召集人:神州长城股份有限公司第七届董事会
       (五)现场会议主持人:公司董事长陈略先生
       (六)会议出席对象:
    1、截至2018年5月10日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决,代理人不必为
本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;本公司依法聘请的见证律师;本公
司董事会邀请的其他人员。
    (七)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    (一)股东出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共 12 人,代表股份 585,858,896 股,占公司有
表决权股份总数的 34.4979%。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东代理人 4 人,代表股份 585,142,756 股,占公司
有表决权股份总数的 34.4557%。
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 8 人,代表公司股份 716,140
股,占公司有表决权股本总数的 0.0422%。
    (二)A 股股东出席情况
    出席会议的 A 股股东及股东代理人 10 人,代表股份 585,428,456 股,占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 40.8123%。
    其中:
    出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 4 人,代表股份 585,142,756 股,占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 40.7924%。
    通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 6 人,代表股份 285,700
股,占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.0199%。
    (三)B 股股东出席情况
    出席会议的 B 股股东及代理人 2 人,代表股份 430,440 股,占公司 B 股股东
有表决权股份总数的 0.1632%。
       其中:
       出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人,代表股份 0 股,占公司 B 股
   股东有表决权股份总数的 0.0000%。
       通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 2 人,代表股份 430,440
   股,占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1632%。
       出席本次现场会议的人员还包括:公司部分董事、监事和高级管理人员,以
   及公司聘请的见证律师等。
       三、议案审议表决情况
       本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
       (一)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
       表决结果:
                   代表股份                   同意比例      反对     反对比     弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)       (股)    例(%)   (股)   例(%)
 与会全体股东     585,858,896   585,142,756   99.8778      716,140   0.1222      0      0.0000
其中:A 股股东    585,428,456   585,142,756   99.9512      285,700   0.0488      0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
持股 5%以下股东    2,404,340     1,688,200    70.2147      716,140   29.7853     0      0.0000
其中:A 股股东     1,973,900     1,688,200    85.5261      285,700   14.4739     0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
       本议案获得通过。
       (二)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
       表决结果:
                   代表股份                   同意比例      反对     反对比     弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)       (股)    例(%)   (股)   例(%)
 与会全体股东     585,858,896   585,142,756   99.8778      716,140   0.1222      0      0.0000
其中:A 股股东    585,428,456   585,142,756   99.9512      285,700   0.0488      0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
持股 5%以下股东    2,404,340     1,688,200    70.2147      716,140   29.7853     0      0.0000
其中:A 股股东     1,973,900     1,688,200    85.5261      285,700   14.4739     0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
       本议案获得通过。
       (三)审议通过《〈公司 2017 年年度报告〉全文及摘要》
       表决结果:
                   代表股份                   同意比例      反对     反对比     弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)       (股)    例(%)   (股)   例(%)
 与会全体股东     585,858,896   585,142,756   99.8778      716,140   0.1222      0      0.0000
其中:A 股股东    585,428,456   585,142,756   99.9512      285,700   0.0488      0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
持股 5%以下股东    2,404,340     1,688,200    70.2147      716,140   29.7853     0      0.0000
其中:A 股股东     1,973,900     1,688,200    85.5261      285,700   14.4739     0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
       本议案获得通过。
       (四)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
       表决结果:
                   代表股份                   同意比例      反对     反对比     弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)       (股)    例(%)   (股)   例(%)
 与会全体股东     585,858,896   585,142,756   99.8778      716,140   0.1222      0      0.0000
其中:A 股股东    585,428,456   585,142,756   99.9512      285,700   0.0488      0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
持股 5%以下股东    2,404,340     1,688,200    70.2147      716,140   29.7853     0      0.0000
其中:A 股股东     1,973,900     1,688,200    85.5261      285,700   14.4739     0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
       本议案获得通过。
       (五)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
       表决结果:
                   代表股份                   同意比例      反对     反对比     弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)       (股)    例(%)   (股)   例(%)
 与会全体股东     585,858,896   585,158,556   99.8805      700,340    0.1195     0      0.0000
其中:A 股股东    585,428,456   585,158,556   99.9539      269,900   0.0461      0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
持股 5%以下股东    2,404,340     1,704,000    70.8718      700,340   29.1282     0      0.0000
其中:A 股股东     1,973,900     1,704,000    86.3266      269,900   13.6734     0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
       本议案获得通过。
       (六)审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
       表决结果:
                   代表股份                   同意比例      反对     反对比     弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)       (股)    例(%)   (股)   例(%)
 与会全体股东     585,858,896   585,158,556   99.8805      700,340    0.1195     0      0.0000
其中:A 股股东    585,428,456   585,158,556   99.9539      269,900   0.0461      0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
持股 5%以下股东    2,404,340     1,704,000    70.8718      700,340   29.1282     0      0.0000
其中:A 股股东     1,973,900     1,704,000    86.3266      269,900   13.6734     0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
       本议案获得通过。
       (七)审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
       表决结果:
                   代表股份                   同意比例      反对     反对比     弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)       (股)    例(%)   (股)   例(%)
 与会全体股东     585,858,896   585,158,556   99.8805      700,340    0.1195     0      0.0000
其中:A 股股东    585,428,456   585,158,556   99.9539      269,900   0.0461      0      0.0000
    B 股股东        430,440         0             0.0000   430,440   100.00      0      0.0000
持股 5%以下股东   2,404,340   1,704,000   70.8718      700,340   29.1282   0   0.0000
其中:A 股股东    1,973,900   1,704,000   86.3266      269,900   13.6734   0   0.0000
    B 股股东        430,440      0            0.0000   430,440   100.00    0   0.0000
       本议案获得通过。
       上述议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《香
   港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第三
   十二次会议决议公告及相关公告。
       四、律师对本次股东大会的法律意见
       1、律师事务所名称:广东信达律师事务所北京分所
       2、律师姓名:王翠萍律师、林文捷律师
       3、结论性意见:信达律师认为,本次股东大会的召集及召开程序符合《公
   司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和
   召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
       五、备查文件
       1、本次股东大会决议及相关文件;
       2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
       特此公告。
                                                       神州长城股份有限公司董事会
                                                            二〇一八年五月十七日
  附件:公告原文
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