沙河实业股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年10月31
日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-44），本次会议
将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的
合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项
提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2017年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2017年10月30日召开
的第九届董事会第三次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2017年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月
14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式
6.会议的股权登记日：2017年11月10日（星期五）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2017年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员;
（3）本公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四
楼会议室
二、会议审议事项
1. 审议《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》
2. 审议《关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案》
3. 审议《关于修改公司<章程>的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，内容详见
2017 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中议案 3 应由股
东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过有效。
本次股东大会以上议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 所有提案 √
1.00 《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》 √
2.00 《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》 √
3.00 《关于修改公司<章程>的议案》 √
四、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人代理出席会
议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行
登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证
件复印件）。
2.登记时间：2017年11月14日8:30-12:00，14:00-17:30。
3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股
份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业
股份有限公司董事会办公室
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮箱： wf000014@163.com
（6）联 系 人：王凡
2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
七、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一七年十一月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：360014
2.投票简称：沙河投票
3. 填报表决意见或选举票数
议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反
对”或“弃权”。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的
时间为：2017年11月15日9:30—11:30和13:00—15:00
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日下午15:00，
结束时间为2017年11月15日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
