深圳市全新好股份有限公司第十届董事会
第四十四次（临时）会议独立董事意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中
华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对公司第十届董事会第四十四次
（临时）会议增补董事候选人及修订公司章程的相关事项认真审核，基于独立判
断的立场,发表如下独立意见：
一、关于选举董事候选人相关事项
（一）董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合
法、有效。
（二）经审阅第十届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候
选人符合上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意提名韩学渊先生、黄立海先生为公司第十届董事会董事候选
人并提交股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》相关事项
根据新《公司法》（2014 年修订）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》
等法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订，
本次公司章程修订符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行
为。
董事会审议该事项时表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司本次公司章程的修订并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第四
十四次（临时）会议独立董事意见签字页）
独立董事：卢剑波
独立董事：胡开梁
独立董事：徐栋
2018 年 2 月 13 日
