深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2018 年 3 月
28 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2018 年 3 月 20
日以网络方式送达各监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年年度报
告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017 年年度报告》、
《2017 年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司 2017 年年度报告的编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公
司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事
会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度财务
决算报告》详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017 年年度报告》）。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2017 年度
利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 34,854,148.19 元、
提取 20%的任意盈余公积金 69,708,296.39 元，两项合计 104,562,444.58 元。根据
公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发
现金股利 1.81 元（含税），共分配利润 244,349,103.33 元，占本年归属母公司股东
净 利 润 805,636,364.61 元 的 30.33% 。 本 次 分 配 后 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额
510,498,881.90 元。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于单项计提
及转回其他应收款坏账准备的议案》，并出具了审核意见如下：根据《企业会计准
则》及公司会计政策相关规定，公司本次单项计提坏账准备 7,928,407.21 元，单
项转回坏账准备 3,185,431.88 元，坏账准备期末余额 35,124,382.41 元，符合相关
政策规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，
具有合理性。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度内部
控制评价报告》，并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，
对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控
制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司
内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
2017 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控
制制度的情形发生。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度监事
会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017 年度监事会报
告》）。
以上第一、二、三、六项议案将提交年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一八年三月三十日
