深圳中国农大科技股份有限公司
2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2.本次股东大会没有增加、否决或变更提案；
3.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会审议通过的
《关于改聘会计师事务所的议案》，涉及变更公司 2017 年第一次临时股东大会审议
通过的《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》。
4.本决议中的中小股东含义为：持有本公司 5%以下股份的股东（上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东除外）。
一、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 7 日～2018 年 2 月 8 日。其中：通过深圳证券交
易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2018 年 2 月 8 日 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 2 月 7 日
15:00—2018 年 2 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室
3．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：李林琳女士。
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1. 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 4 名，共代表公司有表决权的
股份 25,105,849 股，占公司总股本的 29.8962%。其中出席现场会议的股东共 3 名，
代表股份 25,094,848 股，占公司总股本的 29.8831%；其中通过网络投票的股东共 1
名，代表股份 11,001 股，占公司总股本的 0.0131%。出席本次会议的中小股东（指除
公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 1 名，代表股份 11,001 股，占公司总股本的 0.0131%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的
议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案
表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意25,105,849股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意11,001股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反
对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加
投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2．律师姓名：卢贤榕、徐兵律师
3．结论性意见：国农科技本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月九日
