深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会 2017 年第三次临时会议于
2017 年 12 月 11 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会
议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2017 年 12 月 8
日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司受让广州火舞软件开发股份有限公司股份的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司受让广州火舞软件开发股份有限
公司股份的公告》（公告编号：2017-058）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017 年第三次临
时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十二日
