深圳中国农大科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 7 月 23 日上午以通讯方式召开,会议通知及相关资料已于 2017 年 7 月 19 日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持,本次会议应到 董事 9 人,实到董事 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》。 详见公司同日披露的《关于投资成立全资子公司的公告》(公告编号: 2017-036)。 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017 年第二次 临时会议决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳中国农大科技股份有限公司 董 事 会 二○一七年七月二十四日
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公告日期:2017-07-24 |
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