宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018 年 2 月 2 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第五次会议以现场表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长王义平先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议通知
于 2018 年 1 月 26 日发出，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》
详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《关于为捷克继峰提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保事项已经出席董事会
会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
（二）审议通过《关于注销小港分公司的议案》
为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，根据公
司生产经营安排，现决定注销宁波继峰汽车零部件股份有限公司小港分公司。
小港分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司及公司子公司承接。小港
分公司的注销不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2018 年 2 月 2 日
