麦迪科技2017年年度股东大会决议公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 4 月 27 日
(二)      股东大会召开的地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 58,007,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                71.6830
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长翁康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 David Guowei Wang 先生因工作原因未
   能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       57,971,100 99.9367           1,000     0.0017      35,700    0.0616
2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       57,971,100 99.9367           1,000     0.0017      35,700    0.0616
3、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         57,971,100 99.9367            1,000     0.0017      35,700    0.0616
4、 议案名称：关于公司 2018 年度财务预算方案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         57,971,100 99.9367            1,000     0.0017      35,700    0.0616
5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         57,938,600 99.8807            69,200    0.1193             0   0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构、聘任公司 2018 年度内控审计
   机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         57,971,100 99.9367            1,000     0.0017      35,700     0.0616
7、 议案名称：关于公司 2018 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供
   部分担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         57,971,100 99.9367            1,000     0.0017      35,700     0.0616
8、 议案名称：关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       57,971,100 99.9367           1,000     0.0017      35,700    0.0616
9、 议案名称：关于确定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       57,971,100 99.9367           1,000     0.0017      35,700    0.0616
10、     议案名称：关于调整公司 2018 年度董事薪酬方案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       57,971,100 99.9367           1,000     0.0017      35,700    0.0616
11、     议案名称：关于调整公司 2018 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                   同意                      反对                    弃权
                        票数          比例（%）   票数          比例     票数           比例
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       A股        57,971,100 99.9367              1,000     0.0017       35,700     0.0616
12、     议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                   同意                      反对                    弃权
                        票数          比例（%）   票数          比例     票数           比例
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       A股        57,971,100 99.9367              1,000     0.0017       35,700     0.0616
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        关于公司 2017         4,752 98.5647 69,20 1.4353        0     0.0000
         年度利润分配           ,100
         方案的议案
6        关于续聘公司          4,784 99.2387      1,000         0.0207   35,70      0.7406
       2018 年度审计     ,600
       机构、聘任公司
       2018 年度内控
       审计机构的议
       案
9      关于确定公司      4,784 99.2387   1,000   0.0207   35,70   0.7406
       董事、监事 2017    ,600
       年度薪酬方案
       的议案
10     关于调整公司      4,784 99.2387   1,000   0.0207   35,70   0.7406
       2018 年度董事      ,600
       薪酬方案的议
       案
11     关于调整公司      4,784 99.2387   1,000   0.0207   35,70   0.7406
       2018 年度监事      ,600
       薪酬方案的议
       案
12     关于使用部分      4,784 99.2387   1,000   0.0207   35,70   0.7406
       闲置自有资金       ,600
       进行现金管理
       的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
无。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：刘雯、王蕾
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                                                    2018 年 4 月 28 日