江阴市恒润重工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开了第
三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟修订《江
阴市恒润重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款如下：
《公司章程》条款修订前 《公司章程》条款修订后
第六十九条 公司制定股东大会议事规 第六十九条 公司制定股东大会议事规
则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包 则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包
括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表 括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表
决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及
其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会 其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会
的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会 的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会
议事规则应由董事会拟订，股东大会批准。 议事规则应作为章程的附件，由董事会拟订，
股东大会批准。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内 第七十四条 召集人应当保证会议记录内
容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应
当在会议记录上签名。 会议记录应当与出席 当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出
股东的签名册及代理出席的委托书等资料一 席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
并保存，保存期限不少于十年。 其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存
期限不少于十年。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提 第八十三条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举两名以上董事、监事进行 股东大会就选举两名以上董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决 表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决
议，可以实行累积投票制； 议，应当实行累积投票制。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
对《公司章程》的上述修改尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日
