江阴市恒润重工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于
2017 年 10 月 20 日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公
司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通
过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），自 2017
年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营，要求采用未来适用法处理。
2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—
政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施
行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行的调整，不影响公司
的损益、总资产、净资产，不涉及对以前年度的追溯调整。
与会董事一致同意本次会计政策变更。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 30 日
