上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会第五次会议于2019年6月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年6月13日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016）。截至 2019 年 2月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,011.02万元。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-033）。
（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
公司拟出资365.60万元受让自然人杨晓军持有的公司控股子公司沃德富泵
业（无锡）有限公司（以下简称“沃德富”）20%的股权，拟出资182.80万元受让自然人袁峰峰持有的沃德富10%的股权，合计出资548.40万元。受让完成后，沃德富成为公司的全资子公司。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019年6月21日