| 证券代码:603919 | 证券简称:金徽酒 | 公告编号:临2019-035 |
金徽酒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2019年8月13日以书面形式发出，会议于2019年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2019年半年度报告》《金徽酒股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-038）。
3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司五年发展战略规划纲要>的议案》详见公司于2019年8月24日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司五年发展战略规划纲要》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司与核心管理团队签署<业绩目标及奖惩方案协议>的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于与核心管理团队签署<业绩目标及奖惩方案协议>的公告》（公告编号：临2019-039）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
董事周志刚先生、廖结兵先生、石少军先生作为关联董事回避表决。
5. 审议通过《关于审议修改<金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-040）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2019-041）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-042）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9. 审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2019-043）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10. 审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
经董事会审议通过，调整后的第三届董事会专门委员会组成如下：
| 专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 周志刚 | 李仲飞（独立董事）、聂尧（独立董事）、周志刚、廖结兵、蓝永强 |
| 审计委员会 | 王清刚 | 王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、熊建基 |
| 提名委员会 | 李仲飞 | 李仲飞（独立董事）、王清刚（独立董事）、陈 颖 |
| 薪酬与考核委员会 | 聂 尧 | 聂 尧（独立董事）、甘培忠（独立董事）、陈 颖 |
11. 审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2019-043）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-044）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-045）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-046）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》
详见公司于2019年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-047）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就上述第4、12项议案分别发表了同意的事前认可意见，详见公司于2019年8月24日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事就上述第1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2019年8月24日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
上述第3、4、6、9项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
| 金徽酒股份有限公司董事会 |
| 2019年8月24日 |
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? 报备文件?
1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见