江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2019年8月15日以电子邮件和电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2019年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人(其中8人为现场参加,1人以通讯表决方式参加);公司第二届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容请详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容请详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-081)。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》具体内容请详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2019-082)。表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计情况的议案》
①关于南京厚隆昌汽车有限公司2019年度新增日常关联交易预计情况预计2019年度新增关联交易总额不超过300万元,董事石俊峰、朱香兰、秦建与南京厚隆昌汽车有限公司股东秦娟存在关联关系,上述3位董事回避表决。表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。
②关于北京汽车股份有限公司2019年度新增日常关联交易预计情况预计2019年度公司控股孙公司张家港迪克汽车化学品有限公司与北京汽车及其分子公司新增关联交易总额不超过600万元,公司独立董事赵福全在北京汽车股份有限公司担任独立董事,其回避表决。表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。具体内容请详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于2019年度新增日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2019-083)。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-084)。表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三、报备文件
第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2019年8月23日