杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于2018年9月17日采用现场及通讯的方式召开。会议通知于 2018年9月12日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》具体内容详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号:2018-052）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
具体内容详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》（公告编号:2018-053）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。3、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于召开第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-054）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事分别对上述议案的第2项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018年9月17日