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数据港2016年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2017-05-20
上海数据港股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2017 年 5 月 19 日
(二)      股东大会召开的地点:上海嘉定喜来登酒店宴会厅(上海市嘉定区菊园
   新区嘉唐公路 66 号)
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                152,677,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                72.5011
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长周群女士主持。会
议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;公司高管全部列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:2016 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      152,677,508 99.9999             100     0.0001             0   0.0000
2、 议案名称:2016 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        152,677,508 99.9999              100     0.0001             0   0.0000
3、 议案名称:2016 年年度报告及其摘要
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        152,677,508 99.9999              100     0.0001             0   0.0000
4、 议案名称:2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        152,677,508 99.9999              100     0.0001             0   0.0000
5、 议案名称:2016 年度利润分配预案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股         152,677,508 99.9999             100     0.0001             0   0.0000
6、 议案名称:关于 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联
   交易的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股         75,200,558 99.9999              100     0.0001             0   0.0000
7、 议案名称:关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股         152,677,508 99.9999             100     0.0001             0   0.0000
8、 议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      152,677,508 99.9999             100     0.0001             0   0.0000
(二)     累积投票议案表决情况
9、关于选举非独立董事的议案
议案序号        议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
9.01            选举周群女士        152,677,408       99.9999 是
                为第二届董事
                会非独立董事
9.02            选举曾犁先生        152,677,508              99.9999 是
                为第二届董事
                会非独立董事
9.03            选举陈军先生        152,677,508              99.9999 是
                为第二届董事
                会非独立董事
9.04            选举涂正刚先        152,677,508              99.9999 是
                生为第二届董
                事会非独立董
                事
9.05            选举徐军先生        152,677,508              99.9999 是
                为第二届董事
                会非独立董事
10、关于选举独立董事的议案
议案序号       议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例(%)
10.01          选举李宁先生        152,677,508       99.9999 是
               为第二届董事
               会独立董事
10.02          选举陈琳华女        152,677,508          99.9999 是
               士为第二届董
               事会独立董事
10.03          选举吴杰先生        152,677,508          99.9999 是
               为第二届董事
               会独立董事
11、关于选举监事的议案
议案序号       议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例(%)
11.01          选举张羽祥先        152,677,508       99.9999 是
               生为第二届监
               事会股东代表
               监事
11.02          选举吴炯先生        152,677,508          99.9999 是
               为第二届监事
               会股东代表监
               事
11.03          选举张颂燕女        152,677,508          99.9999 是
               士为第二届监
               事会股东代表
               监事
(三)    现金分红分段表决情况
                                 同意                  反对         弃权
                          票数          比例(%)   票 比例(%) 票 比例(%)
                                                    数           数
持股 5%以上普通股
股东                 144,709,352   100.0000     0   0.0000   0   0.0000
持 股 1%-5% 普 通 股
股东                   6,349,206   100.0000     0   0.0000   0   0.0000
持股 1%以下普通股
股东                   1,618,950    99.9938   100   0.0062   0   0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东               6,000    98.3607   100   1.6393   0   0.0000
市值 50 万以上普通
股股东                 1,612,950   100.0000     0   0.0000   0   0.0000
(四)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案       议案名称               同意             反对       弃权
序号                         票数     比例(%) 票   比例  票   比例
                                                数   (%) 数 (%)
5      2016 年度利润分配 7,968,156 99.9987 100 0.0013        0 0.0000
       预案
6      关于 2016 年度日常 7,968,156 99.9987 100 0.0013       0 0.0000
       关联交易执行情况
       及预计 2017 年度日
       常关联交易的议案
7      关于 2016 年度董 7,968,156 99.9987 100 0.0013         0 0.0000
       事、高级管理人员
       薪酬考核的议案
8      关于变更注册资本 7,968,156 99.9987 100 0.0013         0 0.0000
       及修订《公司章程》
       的议案
9.01   选举周群女士为第 7,968,056 99.9975
       二届董事会非独立
       董事
9.02   选举曾犁先生为第 7,968,156 99.9987
       二届董事会非独立
       董事
9.03   选举陈军先生为第 7,968,156 99.9987
       二届董事会非独立
       董事
9.04   选举涂正刚先生为 7,968,156 99.9987
       第二届董事会非独
       立董事
9.05   选举徐军先生为第 7,968,156 99.9987
    二届董事会非独立
    董事
10.01   选举李宁先生为第   7,968,156   99.9987
    二届董事会独立董
    事
10.02   选举陈琳华女士为   7,968,156   99.9987
    第二届董事会独立
    董事
10.03   选举吴杰先生为第   7,968,156   99.9987
    二届董事会独立董
    事
11.01   选举张羽祥先生为   7,968,156   99.9987
    第二届监事会股东
    代表监事
11.02   选举吴炯先生为第   7,968,156   99.9987
    二届监事会股东代
    表监事
11.03   选举张颂燕女士为   7,968,156   99.9987
    第二届监事会股东
    代表监事
(五)    关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 8 项议案作为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2、上述第 5 至 11 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
3、上述第 6 项议案涉及关联交易。公司控股股东上海市北高新(集团)有限公
司回避了该项议案的表决,上海市北高新(集团)有限公司持有的 77,476,950
股未计入有效表决股份总数。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:雷丹丹、林雅娜
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次
股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 上海数据港股份有限公司 2016 年年度股东大会决议;
2、 国浩律师(上海)事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
                                               上海数据港股份有限公司
                                                       2017 年 5 月 20 日

  附件:公告原文
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