广州白云电器设备股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议
广州白云电器设备股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 20 日
在公司办公楼 403 会议室召开，出席会议的监事共 5 名，占全体监事人数的百分
之百，会议由曾彬华主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并
通过现场表决方式通过了下列议案：
一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于<2016 年度监事
会工作报告>的议案》；
与会监事同意该议案，并同意将该工作报告提交股东大会审议。
二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于确认公司坏账核
销的议案》；
与会监事同意该议案。
三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<2016 年度
财务报表>的议案》；
与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<2016 年度
财务决算报告>及<2017 年度财务预算报告>的议案》；
与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<2016 年度
日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况>的议案》；
与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<2017 年度
董监高薪酬分配方案>的议案》；
与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度融
资计划及相关授权的议案》；
与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于投资建设智能配
电设备绿色数字化生产基地的议案》；
与会监事同意该议案。
九、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利
润分配预案的议案》；
与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
十、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于<公司 2016 年年
度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》；
与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
十一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司<募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
十二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司募集资金
帐户销户的议案》；
与会监事同意该议案。
十三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，下接第五届监事会第一次会议决议签署页）
（本页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司第五届监事会第二次会议
决议》之签署页）
