好太太第一届董事会第十六次会议决议公告

广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第一届董事会第十六次会议于2019年04月18日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟现金收购浙江勇辉电器有限公司部分股权的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司为控制成本，提升向上游厂商的议价能力，增强竞争力，推进企业可持续发展，保证公司内部优质资源有序整合，公司决定以现金方式收购浙江勇辉电器有限公司（以下简称“勇辉电器”或“标的公司”）51%股权，上述收购事项的收购价格等具体细节尚未确定，公司将继续推进此项目进展，并授权公司管理层具体负责本次股权收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理工商变更登记手续等，公司将根据收购事项进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、收购标的基本情况

公司名称：浙江勇辉电器有限公司统一社会信用代码：9133080330755039XX企业性质：有限责任公司成立时间：2014年7月18日注册资本：500万元法定代表人：朱宏军

注册地址：衢州市衢江区春苑西路19号1幢1楼经营范围：电机、汽车配件、摩托车配件的销售；永磁电机产品、雨刮器总成产品的生产；货物进出口

本次交易前，勇辉电器股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	朱宏军	46.40
2	朱进	23.20
3	于松	23.20
4	张学文	7.20

四、风险提示

本次签订协议仅是各方经初步协商达成的意向性协议，最终是否签订正式协议，尚需经过详细的尽职调查、审计、评估及与交易对方协商等程序，因此存在不确定性。公司将会根据收购事项进展，依据相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。五、备查文件

1、《股权转让意向书》

2、第一届董事会第十六次会议决议

3、独立董事针对第一届董事会第十六次会议发表的独立意见

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年04月19日