华友钴业2017年年度股东大会决议公告

浙江华友钴业股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴
   业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                278,189,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 46.9378
份总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关
联股东回避表决的议案，议案 5、6、16 关联股东大山私人股份有限公司（英文
名称为“ GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、桐乡市华友投资有限公司
已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本
公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，副董事长谢伟通先生，董事陈红良先生，独
   立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陶忆文女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理张炳海先生，副总经理、财务总监
   陈学先生列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
       A股      278,189,437 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
    A股       278,189,437 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称：《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       278,189,437 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
4、 议案名称：《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
    A股       278,189,437 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
5、 议案名称：《关于 2017 年度关联交易情况审查的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
    A股        21,973,328 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
6、 议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
    A股        21,973,328 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
7、 议案名称：《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
    A股       278,189,437 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
8、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020）的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
       A股      278,189,437 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
9、 议案名称：《关于 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
       A股      278,189,437 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
10、     议案名称：《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
       A股      278,189,437 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
11、     议案名称：《关于授权公司及子公司 2018 年融资授信总额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
       A股      278,189,137 99.9998               300    0.0002              0   0.0000
12、     议案名称：《关于 2018 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总
   额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
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       A股      277,194,567 99.6423           994,870    0.3577              0   0.0000
13、     议案名称：《关于公司及子公司 2018 年发行非金融企业债务融资工具的
   议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
       A股      276,684,267 99.4589           510,600    0.1835      994,570     0.3576
14、     议案名称：《关于公司及子公司 2018 年远期结售汇、货币掉期业务、外
   汇期权业务额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股       277,678,837 99.8164          510,600    0.1836             0   0.0000
15、     议案名称：《独立董事 2017 年度述职报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股       278,188,237 99.9995           1,200     0.0005             0   0.0000
16、     议案名称：《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                    （%）                   （%）
            A股        21,971,828 99.9931               1,500       0.0069              0   0.0000
     (二)     现金分红分段表决情况
                               同意                 反对                            弃权
                        票数          比例（%） 票数 比例（%）                 票数   比例（%）
     持股 5%以上
     普通股股东   256,216,109 100.0000                   0      0.0000              0       0.0000
     持股 1%-5%普
     通股股东               0   0.0000                   0      0.0000              0       0.0000
     持股 1%以下
     普通股股东    21,973,328 100.0000                   0      0.0000              0       0.0000
     其中:市值 50
     万以下普通
     股股东         1,094,206 100.0000                   0      0.0000              0       0.0000
     市值 50 万以
     上普通股股
     东            20,879,122 100.0000                   0      0.0000              0       0.0000
     (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                    同意                          反对                    弃权
案
            议案名称                                                       比例                 比例
序                             票数          比例（%）       票数                   票数
                                                                           （%）                （%）
号
1    《2017 年度董事会工
                            21,973,328       100.0000               0      0.0000           0   0.0000
     作报告》
2    《2017 年度监事会工
                            21,973,328       100.0000               0      0.0000           0   0.0000
     作报告》
3    《关于 2017 年年度报
     告全文及摘要的议       21,973,328       100.0000               0      0.0000           0   0.0000
     案》
4    《关于 2017 年度财务
                            21,973,328       100.0000               0      0.0000           0   0.0000
     决算报告的议案》
5    《关于 2017 年度关联
     交易情况审查的议       21,973,328       100.0000               0      0.0000           0   0.0000
     案》
6   《关于 2018 年度日常
    关联交易预计的议        21,973,328   100.0000        0    0.0000        0    0.0000
    案》
7   《关于 2017 年度利润
                            21,973,328   100.0000        0    0.0000        0    0.0000
    分配预案的议案》
8   《关于公司未来三年
    股 东 回 报 规 划
                            21,973,328   100.0000        0    0.0000        0    0.0000
    （ 2018-2020 ） 的 议
    案》
9   《关于 2017 年度董
    事、监事和高级管理      21,973,328   100.0000        0    0.0000        0    0.0000
    人员薪酬的议案》
1   《关于公司续聘 2018
0   年度审计机构的议        21,973,328   100.0000        0    0.0000        0    0.0000
    案》
1   《关于授权公司及子
1   公司 2018 年融资授信    21,973,028    99.9986      300    0.0014        0    0.0000
    总额度的议案》
1   《关于 2018 年度授权
2   公司与子公司、子公
                            20,978,458    95.4723   994,870   4.5277        0    0.0000
    司之间提供担保总额
    度的议案》
1   《关于公司及子公司
3   2018 年发行非金融企
                            20,468,158    93.1500   510,600   2.3237   994,570   4.5263
    业债务融资工具的议
    案》
1   《关于公司及子公司
4   2018 年远期结售汇、
    货币掉期业务、外汇      21,462,728    97.6762   510,600   2.3238        0    0.0000
    期权业务额度的议
    案》
1   《独立董事 2017 年度
                            21,972,128    99.9945     1,200   0.0055        0    0.0000
5   述职报告》
1   《关于公司接受关联
6   方财务资助暨关联交      21,971,828    99.9931     1,500   0.0069        0    0.0000
    易的议案》
    (四)      关于议案表决的有关情况说明
           1、本次会议议案 8、12、13 为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权
    的三分之二的同意票数获得通过；
    2、本次会议议案 5、6、16 涉及关联交易，关联股东大山私人股份有限公司
（英文名称为“ GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、桐乡市华友投资有
限公司回避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：韦笑、马梦怡
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决
议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                              浙江华友钴业股份有限公司
                                                      2018 年 5 月 17 日