重庆秦安机电股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：重庆秦安驱动系统有限公司（暂定名，最终以工商行政
管理部门核准登记名称为准）
投资金额：人民币 6 亿元
特别风险提示：
1、本次全资子公司的设立还需要工商行政管理部门核准。
2、全资子公司的设立目前处于前期规划和筹备阶段，后续其立项、环评及
产能的建设和释放需要一定的时间，其未来在实际经营过程中可能面临政策
导向变化和市场竞争等情况变化，经营业绩存在一定程度的不确定性。
提请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步贯彻公司“再造升级”的战略规划，提升综合实力，重庆秦安机电
股份有限公司（以下简称 “公司”） 拟以货币资金出资设立全资子公司“重庆
秦安驱动系统有限公司” 暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准），
主要从事汽车驱动系统项目，注册资本为人民币 6 亿元。
（二）董事会审议情况
公司于 2018 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对
外投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、拟设立的子公司基本情况
企业名称：重庆秦安驱动系统有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门
核准登记名称为准）
主要股东：公司持有其 100%的股权
企业类型：有限责任公司
法定代表人：YUANMING TANG
注册资本：人民币 6 亿元
注册地址：重庆市九龙坡区
经营范围：汽车驱动系统的开发、制造、销售和服务。（包括机械、液压和
电子驱动）（最终以工商行政管理部门登记为准）
出资方式：现金出资
董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任
（以上内容最终以工商行政管理机关核定为准）
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资符合公司可持续发展和业务转型需要，是基于对汽车驱动系统
前景的良好预期，有利于公司经营的长远发展，将对公司未来财务状况及经营成
果产生一定的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、本次全资子公司的设立还需要工商行政管理部门核准。
2、全资子公司的设立目前处于前期规划和筹备阶段，后续其立项、环评
及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来在实际经营过程中可能面临政
策导向变化和市场竞争等情况变化，经营业绩存在一定程度的不确定性。
提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 18 日
