重庆秦安机电股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2018 年 4 月 19 日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第三次会议以现场表决的方式在公司 102 会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席杨颖女士主持。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年度
监事会工作报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2017 年年度
报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所
包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出
公司 2017 年度的经营状况、成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
经审议，监事会认为：公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、
客观地反映了 2017 年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司 2017 年度募
集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
经审议，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案的决策程序、利润分配
的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2017 年度利润分
配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损
害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发
展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于公司 2018 年一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2018 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2018 年一季度报告全文
及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信
息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2018
年一季度的经营状况、成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 20 日
