重庆秦安机电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2017 年 7 月 7 日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的方式在公司 102 会议室召开。会议
应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长 YUANMING TANG 先生召集主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2017 年 6 月 30 日通
过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有
关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会授权公司经营管理层使用不超过 40,000 万元人民币的自有资金，在
不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照《公司章程》的
规定，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，
单一产品最长投资期不超过十二个月，以增加公司收益。在上述额度及授权期限
内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并签署相关合
同文件,授权公司财务负责人负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之
日起十二个月内有效。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
三、 上网公告附件
1，独立董事意见。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 7 日
