三棵树涂料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于2018年5月25日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2018年5月23日以电话
及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董
事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
相关规定。
经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料
综合产业园项目的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于在莆田市秀屿区
投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的公告》（公告编号：
2018-028）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于变更公司经营范
围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-029）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018 年 5 月 26 日
