仙鹤股份有限公司第二届监事会 第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018年11月2日15:30在公司会议室召开，会议通知已于2018年10月22日以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事长张久海先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况1.审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。经全体监事讨论，同意选举张久海先生（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
2018 年 11 月 3 日
附件：个人简历
张久海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士学历，生物系专业。历任上海智盛企业管理咨询有限公司研究员，上海申能资产管理有限公司研究部副经理，上海金瑞达资产管理股份有限公司研究总监。现任上海道铭投资控股有限公司投资总监，仙鹤股份有限公司监事。