证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临2018-013
江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年8月10日(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 500,006,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 80.9071 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭磊女士主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人，出席6人，董事徐文进、章明、戴同彬因工作原因未出
席本次会议；2、 公司在任监事7人，出席5人，监事王会清、廉永战因工作原因未出席本次
会议；3、 董事会秘书、副总经理张军出席本次会议，副总经理王东向列席本次会议、
财务总监马新伟列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登
记变更的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 500,004,900 | 99.9997 | 1,400 | 0.0003 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 500,000,000 | 99.9987 | 6,300 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 500,004,900 | 99.9997 | 1,400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 郭磊女士 | 500,006,601 | 100.0000 | 是 |
| 9.02 | 王炎先生 | 500,000,002 | 99.9987 | 是 |
| 9.03 | 李正欣先生 | 500,000,001 | 99.9987 | 是 |
| 9.04 | 张丁先生 | 500,000,001 | 99.9987 | 是 |
| 9.05 | 徐文进先生 | 500,000,001 | 99.9987 | 是 |
| 9.06 | 戴同彬先生 | 500,000,001 | 99.9987 | 是 |
2、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 苏文兵先生 | 500,003,301 | 99.9994 | 是 |
| 10.02 | 耿强先生 | 500,000,000 | 99.9987 | 是 |
| 10.03 | 熊源泉先生 | 500,000,000 | 99.9987 | 是 |
3、 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 仲明先生 | 500,004,401 | 99.9996 | 是 |
| 11.02 | 李崇琦女士 | 500,000,000 | 99.9987 | 是 |
| 11.03 | 周芬女士 | 500,000,000 | 99.9987 | 是 |
| 11.04 | 顾宏武先生 | 500,000,000 | 99.9987 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 | 25,004,900 | 99.9944 | 1,400 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》 | 25,000,100 | 99.9752 | 6,200 | 0.0248 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 郭磊女士 | 25,006,601 | 100.0012 | ||||
| 9.02 | 王炎先生 | 25,000,002 | 99.9748 | ||||
| 9.03 | 李正欣先生 | 25,000,001 | 99.9748 | ||||
| 9.04 | 张丁先生 | 25,000,001 | 99.9748 | ||||
| 9.05 | 徐文进先生 | 25,000,001 | 99.9748 | ||||
| 9.06 | 戴同彬先生 | 25,000,001 | 99.9748 | ||||
| 10.01 | 苏文兵先生 | 25,003,301 | 99.9880 | ||||
| 10.02 | 耿强先生 | 25,000,000 | 99.9748 | ||||
| 10.03 | 熊源泉先生 | 25,000,000 | 99.9748 | ||||
| 11.01 | 仲明先生 | 25,004,401 | 99.9924 | ||||
| 11.02 | 李崇琦女士 | 25,000,000 | 99.9748 | ||||
| 11.03 | 周芬女士 | 25,000,000 | 99.9748 | ||||
| 11.04 | 顾宏武先生 | 25,000,000 | 99.9748 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1项议案《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏天哲律师事务所
律师：王宇月、刘芳2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省新能源开发股份有限公司
2018年8月11日