今创集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018
年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2018
年 3 月 1 日以电子邮件的方式向各董事发出，会议应出席董事人数 9 人，实际出
席出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，部分公司监事、高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日出具的《关于核准今创集
团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618 号），公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，注册资本由人民币 37,800 万
元增加至 42,000 万元，新增注册资本实收情况已经上会会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具《验资报告》（上会师报字（2018）第 0336 号）。公司股票
已于 2018 年 2 月 27 日在上海证券交易所上市。
根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的
议案》以及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案》，公司股东大会授权董
事会在本次发行与上市完成后，根据本次发行与上市的具体情况，相应修改《公
司章程》并办理工商变更登记等事宜。现拟根据本次发行与上市结果相应修改《公
司章程》并办理工商变更登记等事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-003）。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 13 日
