证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018 - 054
拉芳家化股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2018 年
7 月 10 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通
知于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权
的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为：
本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及
《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。除已
离职员工张雷被取消激励对象资格外，调整后的激励对象名单与公司第二届董事会 2017
年第七次临时会议审议的授予股票期权的激励对象名单一致。调整后的激励对象均符合
公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及相关规范性文件所规定的激励对象条件，
其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意将公司第一期股票期权激励计
划中离职的原激励对象已获授但尚未行权的共计 10,000 份全部予以注销。
《关于调整第一期股票期权激励计划首次激励对象、股票期权数量及行权价格的公
告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于公司股票期权激励计划数量及行权价格调整的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为：根据公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本实施方
案，并按照《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会将第一期股
票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格进行调整，监事会认为董事会本次调整符
合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，程序合规、决议有效。同意本次对第一期
股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格进行调整。
《关于调整第一期股票期权激励计划首次激励对象、股票期权数量及行权价格的公
告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会
2018 年 7 月 11 日
