中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议的通知于2018年5月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年5月29
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》
表决情况：关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决,经与会非关联董事表
决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意控股股东上海中曼投资控股有限公司向公司提供不超过人民币1亿元的借
款，使用期限不超过12个月，年利率为6%，低于上海中曼投资控股有限公司股票
质押式回购交易的年利率。本次借款无需公司提供任何抵押或担保。
具体内容详见公司于同日披露的《关于接受控股股东财务资助的公告》（公告
编号 2018-045）
（二）审议并通过《关于设立巴基斯坦分公司的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司在巴基斯坦设立分公司，分公司名称为Zhongman Petroleum and
Natural Gas Group Corp.,Ltd Pakistan Branch office.（中曼石油天然气集团
股份有限公司巴基斯坦分公司），经营范围与本公司经营范围一致，最终情况以具
体审批为准。
（三）审议并通过《关于设立乌克兰分公司的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同 意 公 司 在 乌 克 兰 设 立 分 公 司 ， 分 公 司 名 称 为 Zhongman Petroleum and
Natural Gas Group Corp.,Ltd Representative office.（中曼石油天然气集团股
份有限公司乌克兰分公司），经营范围与本公司经营范围一致，最终情况以具体审
批为准。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
