浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年8月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年8月6日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》；
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会二〇一八年八月二十日