珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《公司关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会2019年8月23日