安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年12月13日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况公司全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司以自有资金，投资人民币5,000万元在安徽省广德县内设立全资子公司“安徽成辰科技发展有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）”。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会
2018年12月14日