上海荣泰健康科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年9月11日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2018年8月31日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》
监事会认为：公司对2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（修订）》中的相关规定，同意公司对股票期权激励计划的相关事项进行调整。
具体详见公司同日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-045）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2018年9月12日