伟明环保2017年年度股东大会决议公告

浙江伟明环保股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 8 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公
   司 1 号会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                541,538,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                   78.74
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事孙笑侠先生因工作原因未能出席本
   次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                     弃权
 股东类型                                                  比例                     比例
                  票数           比例（%）   票数                     票数
                                                           （%）                    （%）
       A股    541,538,517          100.00           0             0          0
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                     反对                     弃权
  股东类型
                    票数            比例     票数          比例       票数          比例
                                  （%）                  （%）                    （%）
    A股        541,538,517        100.00          0             0          0
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                     弃权
  股东类型                        比例                   比例                     比例
                    票数                   票数                     票数
                                  （%）                  （%）                    （%）
    A股        541,538,517        100.00          0             0          0
4、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                     弃权
  股东类型                        比例                   比例                     比例
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                                  （%）                  （%）                    （%）
    A股        541,538,517        100.00          0             0          0
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                     弃权
                                  比例                   比例                     比例
                    票数                   票数                     票数
                                  （%）                  （%）                    （%）
    A股        541,538,517        100.00          0             0          0
6、 议案名称：关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                     弃权
  股东类型                        比例                   比例                     比例
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                                  （%）                  （%）                    （%）
    A股        541,538,517        100.00          0             0          0
7、 议案名称：关于 2018 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                     弃权
  股东类型                        比例                   比例                     比例
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                                  （%）                  （%）                    （%）
    A股        541,538,517        100.00          0             0          0
8、 议案名称：关于公司为子公司提供对外担保议案
   审议结果：通过
表决情况：
                                    同意                      反对                      弃权
         股东类型                          比例                      比例                      比例
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              A股         541,009,358       99.90     529,159         0.10              0
       9、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
          审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                      反对                      弃权
         股东类型                          比例                      比例                      比例
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              A股         541,538,517      100.00             0             0           0
       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                       同意                        反对              弃权
               议案名称
序号                                  票数   比例（%）            票数     比例（%） 票数 比例（%）
       公司 2017 年度利润分配
 5                                   875,459        100.00              0           0           0         0
       预案
       关于续聘 2018 年度会计
 6                                   875,459        100.00              0           0           0         0
       师事务所的议案
       关于公司为子公司提供
 8                                   346,300         39.56     529,159          60.44           0         0
       对外担保议案
       关于公司前次募集资金
 9     使用情况专项报告的议          875,459        100.00              0           0           0         0
       案
       (三)    关于议案表决的有关情况说明
    1、上述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理
人所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意。
    2、本次股东大会的所有议案不存在需要股东回避表决情况。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张帆影、郑上俊
2、 律师鉴证结论意见：
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                                浙江伟明环保股份有限公司
                                                          2018 年 5 月 9 日