证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-065
宁波美诺华药业股份有限公司关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目
一期增加投资规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 项目概述
（一）项目的基本情况
为进一步扩大宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务，新增建设原料药产能以满足日益增长的原料药市场需求。2015年3月30日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立“宣城美诺华”的议案》：同意在安徽宣城设立全资子公司“宣城美诺华药业有限公司”（以下简称“宣城美诺华”）并作为主体实施建设“年产1600吨原料药项目”（以下简称“项目”），该项目总投资规模80,000万元，项目分期实施，一期项目投资规模暂定为3,500万元，后期投入情况将根据外部市场变化和产品定位情况逐步增加，项目一期占地112亩，总建筑面积约52,000平方米。一期项目建成后，将生产沙坦类、他汀类等6个品种共计131吨医药原料药，产值约3.8亿元。
因项目推进需要，公司分别于2017年6月23日、2017年9月28日召开了第二届董事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的议案》：综合考虑宣城美诺华未来发展规划及产品市场定位，且结合项目一期实际土建工程及设备投入情况，同意公司将子公司宣城美诺华“1600吨原料药项目”一期投资规模增加至3.3亿元。资金来源为：公司通过自有资金向宣城美诺华出资1亿元，宣城美诺华通过银行贷款筹集资金2.3亿元。
项目的具体情况详见公司2017年6月23日、2017年6月28日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的公告》、《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的补充公告》和《原料药（API）项目可行性报告》。
（二）项目建设进度截至本公告日，“1600吨原料药项目”一期已累计投入3.25亿元，工程尚未竣工决算。项目一期基本已建设完成，目前处于试生产阶段，将于2019年下半年正式投产。
（三）本次增加项目一期投资规模的具体情况
1、本次增加项目一期投资规模的原因
项目一期实际建设过程中，由于公司发展规划和战略部署需要，公司根据市场变化和客户要求对项目设计方案进行了优化、调整，项目实施采用的技术标准有所提升，包括采购了部分市场上更加先进、更高规格的生产设备，提高了对安全环保设备、质检设备的投入以及增加了考虑车间多功能性的设备投入，以上因素导致投入资金增加。根据项目建设的实际资金需求和预计决算金额，公司拟增加“1600吨原料药项目”一期投资规模至3.94亿元。
2、增加项目一期投资规模的具体内容
综上所述，本次增加项目一期投资规模涉及调整的具体内容如下：
| 原项目一期情况 | 增加后项目一期情况 | |
| 项目投资情况 | 预计总投资金额33,000万元：其中土建工程费用10,000万元，设备及机电费用19,000万元，环保及安全设施费用3,000万元，其他费用1,000万元。 | 预计总投资金额39,400万元: 其中土建工程费用10,000万元，设备及机电安装费用23,500万元，环保及安全设施费用4,300万元，其他费用1,600万元。 |
| 建设内容 | 本项目建设年产1600吨原料药生产线，其中一期项目占地112亩，总建筑面积约52,000多平方米，新建质检大楼、车间、仓库等建筑，并配套建设循环水系统、污水处理站、纯水制备机组、冷冻站、固废焚烧炉、罐区等公用设施，购置反应釜、离心机等设备，形成年产131吨医药原料药的生产能力，主要生产沙坦类、他汀类等6个品种。 | 新增高规格的冷冻设备、反应设备、分离设备、干燥设备20多套（台）；新增三废脱盐、脱溶设备，新增含氯废气处理设备等安全、环保设备3套。 |
| 资金来源 | 自有资金1亿元，银行贷款2.3亿元。 | 自有资金1.84亿元，银行贷款2.1亿元。 |
3、审议情况
本次增加项目一期投资规模事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、扩大项目一期投资规模的必要性
随着国内一致性评价、关联审评、带量采购等医药政策的颁布，以及国家安全环保政策趋严，国际规范市场欧盟、美国的监管趋严，市场对医药制造业特别是原料药制造业的质量、安全环保等标准不断提升，宣城美诺华对项目设计方案进行了优化、调整，采用了更高的技术标准，增强了宣城美诺华安全、环保、质量方面的硬件水平和管理水平，保障了宣城美诺华后续规模化生产的可持续发展。
三、扩大项目一期投资规模对公司的影响
本次扩大项目一期投资规模是公司根据实际情况等进行综合分析后的审慎决定，将进一步夯实公司发展基础，提升公司整体装备和技术的先进性，巩固和扩大公司的竞争优势，提高公司的综合竞争实力和抗风险能力，为公司健康和可持续发展提供有力的保障，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
四、独立董事意见
宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期投资规模由3.3亿增加至3.94亿元，主要是增加了高规格生产设备、环保设备、质检设备以及考虑车间多功能性的设备投入，是基于项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高宣城美诺华的市场竞争力和抗风险能力，符合宣城美诺华高端原料药产品市场定位和公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、后续项目计划
一期项目完成后，公司将根据外部市场变化情况及公司经营状况、战略规划确定是否开展后期项目建设。
六、可能存在的风险
本项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境等方面的影响，同时，未来市场也存在较大的竞争风险，经营业绩尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会2019年7月2日