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美诺华第三届董事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-07-02

宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。? 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司宣城美诺华增资扩股暨放弃增资优先认购权的议案》

为增强宣城美诺华产品横向拓展能力、综合技术创新能力和客户服务能力,促进宣城美诺华的业务增长稳定性,公司拟引入南京先声东元制药有限公司(以下简称“先声制药”或者“增资方”)作为宣城美诺华的新增股东,同意先声制药以现金方式向宣城美诺华增资11,168万元人民币,其中新增注册资本9,607.85万元,溢价部分1,560.15万元计入资本公积。同时,公司作为原股东放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后,宣城美诺华的注册资本将由10,000

万元增加至19,607.85万元。其中,公司出资额为人民币10,000万元,占注册资本的51%,先声制药出资额9,607.85万元,占注册资本的49%。宣城美诺华仍然为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

增资方承诺,增资方的原料药项目,在目标公司有能力承接的前提下,同等条件优先放到目标公司生产。在增资方新原料药项目立项时,同等条件下优先考虑目标公司作为生产商进行生产。

具体内容详见公司于2019年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司宣城美诺华增资扩股暨放弃增资优先认购权的公告》(公告编号:2019-061)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的议案》

宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期项目,在实际建设过程中,由于公司发展规划和战略部署需要,公司根据市场变化和客户要求对项目设计方案进行了优化、调整,项目实施采用的技术标准有所提升,包括采购了部分市场上更加先进、更高规格的生产设备,提高了对安全环保设备、质检设备的投入以及增加了考虑车间多功能性的设备投入,以上因素导致投入资金增加。根据项目建设的实际资金需求和预计决算金额,公司拟增加“1600吨原料药项目”一期投资规模至3.94亿元。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的公告》(公告编号:2019-065)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件1、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会2019年7月2日


  附件:公告原文
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