宁波美诺华药业股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
2017 年 8 月 8 日，有媒体刊登《50 亿元博美基金助力医药产业集群发展》的报道，称
“博美医药健康产业基金由博腾股份、美诺华两家医药上市公司和杭州湾上虞经济技术开发
区三方牵头成立，基金计划总规模 50 亿元，首期为 10 亿元。昨天上午，三方代表在杭州湾
上虞开发区科创中心共同签署了产业基金合作意向协议”。
二、澄清声明
对于上述媒体报道内容，公司立即进行了核实，现就该事项澄清说明如下：
1、2017 年 8 月 7 日，杭州湾上虞经济技术开发区管委会（以下简称“杭州湾经开区”）、
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”）、宁波美诺华控股有限公司（以
下简称“美诺华控股”）三方草签《关于发起设立上虞区医药产业基金的合作框架协议》，
协商确定在上虞区成立医疗产业基金的初步合作意向。上述合作框架协议的具体内容如下：
（1）根据有关各方签署的合作框架协议，医疗产业基金暂定名称为“上虞博美医药健
康产业基金”（以工商注册为准，以下简称“基金”）。基金以有限合伙制形式、基金管理
公司（GP）以有限公司形式注册在杭州湾经开区，基金存续期为 8 年（前 5 年为投资期，后
3 年为退出期），存续期限届满前，经基金全体合伙人一致同意，存续期可延续两次，每次
最长 1 年。
（2）基金计划总规模为人民币 50 亿元，首期 10 亿元（以下简称为首期基金或基金），
首期基金中博腾股份认缴出资 2 亿元作为劣后级有限合伙人；美诺华控股认缴出资 1.5 亿元
作为劣后级有限合伙人；杭州湾经开区认缴出资 1.5 亿元作为中间级有限合伙人。由北京市
康大国信投资发展有限公司（以下简称“康大国信”）与北京真如投资管理有限公司（以下
简称“真如投资”）本着降低成本、提高效率的原则负责引进其他社会金融投资机构认缴出
资 4.9 亿元作为优先级有限合伙人，劣后级有限合伙人按照其出资比例相应承担劣后级义
务、享有风险收益，基金管理公司（GP）认缴出资 1000 万元作为基金普通合伙人。
（3）基金管理公司（GP）由博腾股份和美诺华控股各自出资 30%、康大国信出资 40%
共同出资设立，注册资金 1000 万元，并担任基金的执行事务合伙人。基金的投资决策委员
会（以下简称“投委会”）是基金的最高和最终投资决策机构，投委会成员由五人组成，博
腾股份和美诺华控股各委派两名代表，康大国信委派一名代表，拟投项目须经投委会中至少
四名或以上委员表决通过基金方可进行投资。
（4）该基金拟投资的领域主要为：围绕医药产业发展规划，重点关注产业链中的成长
型、创新型和平台型企业或项目；医疗服务行业具备良好市场前景的优质企业；大健康领域
中拥有核心技术的高科技企业。
基金在严格遵循各项投资决策管理规则下广泛寻找优质项目、严格筛选投资标的，以股
权投资方式计划在五年内完成全部投资，其中在上虞地区的投资总额将不低于政府实际出资
额的 1.5 倍。基金投资项目标的将通过重组并购、独立 IPO 或者转让回购实现投资退出、取
得投资收益，同等条件下须优先由博腾股份、美诺华控股收购本基金投资的项目标的。
（5）杭州湾经开区出资部分的份额自基金成立之日起 4-6 年内退出，该份额由博腾股
份、美诺华控股回购受让，转让价格为基金原始出资额加适当收益（根据每笔资金的出资期
限，退出价格的具体计算办法为：以政府资金原始出资额及从第四年（前三年免息）起按照
转让时中国人民银行公布的 1 年期贷款基准利率计算的利息之和）。
2、根据合作框架协议的约定，该协议是首期基金参与各方的初步合作意向，不具备法
律约束力，在各方履行完内部决策、公告等必要的程序后，以各方签署的《合伙协议》为正
式法律生效文本。
3、公司向美诺华控股、实际控制人姚成志发送《关于了解媒体报道相关情况的问询函》，
美诺华控股及实际控制人姚成志回函明确表示：因上述协议仅为初步意向，尚不具备法律约
束力，相关核心条款尚需与其他合伙人进一步协商，可能较本次签署的合作协议有所调整。
美诺华控股将综合考虑资本市场整体环境、融资环境、资金成本等因素，确定最终的投资主
体、投资规模。如拟由上市公司参与上述基金投资的，美诺华控股将依法提议上市公司召开
董事会、股东大会（如需要）进行审议。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、报道传闻的书面材料
2、《宁波美诺华药业股份有限公司关于了解媒体报道相关情况的问询函》
3、《宁波美诺华药业股份有限公司了解媒体报道相关情况问询函》的回函
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 8 日
