宁波美诺华药业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票
一、 监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于
2017 年 5 月 12 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室
以现场方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席胡晓阳
先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于向参股子公司〈浙江博腾药业有限公司〉委派监事的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，同意委派孙艳女士担任参股子公司浙江博腾药业有限公司（以下简
称“浙江博腾”）新一届监事会监事，任期自浙江博腾股东会决议通过之日起至浙江博腾新
一届监事会届满。
三、 备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
2017 年 5 月 18 日
