山东惠发食品股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议资料
（603536）
二〇一七年十月二十七日
2017年第四次临时股东大会会议资料目录
2017年第四次临时股东大会会议议程.... ........... ................3
2017年第四次临时股东大会会议须知.................................4
2017年第四次临时股东大会投票表决办法............. ..... ...... ..6
议案一、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案..... .. .... ...7
2017年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2017年10月27日（星期五）下午14点30分
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同
一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
四、现场会议议程
1、会议时间：2017年10月27日（星期五）下午14:30
2、会议地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼四楼会议室
3、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等
4、主 持 人：公司董事长惠增玉先生
5、会议议程
(一) 惠增玉先生宣布会议开始
(二) 董事会秘书魏学军先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知
（三）推举监票人和计票人
（四）惠增玉先生宣布提交本次会议审议的议案：
1、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
（五）股东、股东代表发言
（六）记名投票表决上述议案
（七）监票人公布现场表决结果
（八）惠增玉先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会
决议
（九）见证律师宣读股东大会见证意见
（十）与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议
（十一）惠增玉先生宣布股东大会结束
2017年第四次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认
的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法
权益。
二、股东大会在董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事
宜。
三、出席现场会议的股东可于 2017 年 10 月 25 日、26 日上午 9：30－11：
30，下午 1：30－5：00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函
或传真登记。
信函或传真登记时间：2017 年 10 月 25 日、26 日 10:30--19:00（信函登记
以当地邮戳为准）。
登记地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼 2 楼董事会办公室。
邮编：262200。
四、登记手续
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进
行登记。
（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书
（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账
户卡进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式
登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或
其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公
司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东
发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝
回答。
七、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
八、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会
欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投
票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部
议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。
十、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
十一、本次大会聘请上海泽昌律师事务所对大会的全部议程进行见证。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
2017年第四次临时股东大会投票表决办法
1.股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式和网络方式分别表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2017年10月27日交易时段内
进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议采
取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一
份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事
代表及见证律师计票、监票。
2.议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票
的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并
在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票
无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以
第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议
案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权
数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃
权计算。
3.现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的
文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
议案一
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据业务发展需要，拟在原经营范围的基础上增加“生产销售罐头食品
（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）”内容，并修改《公司章程》中的相关内
容，变更的具体内容如下：
1、拟对公司的经营范围进行如下变更：
原经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、
饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米
食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业
务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
现在拟变更为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、
饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米
食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头
及自加热食品）(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、公司的经营范围变更后，需对《公司章程》中的相应条款进行修改，《公
司章程》的本次修改内容如下：
修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围包括：生产销售速冻食品[速冻其 范围包括：生产销售速冻食品[速冻其
他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮 他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮
料； 批发兼零售预包装食品；即食鱼 料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜
糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面 制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米
米 食品、速冻调制食品（有效期限以 食品、速冻调制食品(有效期限以许可
许可证为准）。销售粮食、蔬菜；货物 证为准)；罐头食品（涵盖软、硬包装
进 出口业务。（依法须经批准的项目， 罐头及自加热食品）(有效期限以许可
经相关部门批准后方可开展经营活 证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出
动）。 口业务。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业
务发生变更。
经营范围以登记机关核准登记内容为准，并由公司董事会授权相关人员办理
工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司应当在登记的
经营范围内从事活动。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东
代表审议。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
