绝味食品股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2018年 9 月 5日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于 2018 年9 月10日在公司以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事3人,实到 3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会
2018年9月10日