上海风语筑展示股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议材料
2017 年 11 月 27 日
目 录
一、上海风语筑展示股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程
二、上海风语筑展示股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于选举监事的议案》
上海风语筑展示股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议程
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议主持人：董事长
3．现场会议时间：2017 年 11 月 27 日 14：30
4．会议地点：上海市静安区江场三路 258 号市北高新技术服务业园区商务中心
三楼
5．网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1．主持人宣布会议开始
2．宣读并审议会议议案
序号 议 题
1 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
2 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
4 《关于选举监事的议案》。
3．推选监票人、计票人
4．现场投票表决
5．现场计票并宣读现场投票结果
6．休会，等待网络投票结果
7．合并现场及网络投票结果，宣读本次股东大会决议
8．鉴证律师宣传本次股东大会法律意见书
9．签署股东大会决议和会议记录
10．主持人宣布本次股东大会结束
议案一：
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代理人：
为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更
多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币 2.75 亿元的闲置募集资金购
买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的
前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最
长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、闲置募集资金管理的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使
用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
1.产品种类：在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安
全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最
长不超过一年的理财产品。
2.使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 2.75
亿元。
3.决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公
司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。
4.实施方式：授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协
议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风
险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批
和执行程序，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2017 年
第二次临时股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
2017 年 11 月 27 日
议案二：
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代理人：
为了提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取
更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币 7.25 亿元的闲置自有资金
投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年
的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、闲置自有资金管理的情况
在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买保本
型理财产品。具体情况如下：
1.产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有
保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
2.使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 7.25
亿元。
3.决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公
司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
4.实施方式：授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协
议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风
险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批
和执行程序，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2017 年
第二次临时股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
2017 年 11 月 27 日
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议案三：
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求，结合
本次发行上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司工
商变更登记手续，具体条款修订如下：
<公司章程>修订条款对照表
现行章程条款 修订后章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中
中国证券监督管理委员会【】号文核准， 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
首次向社会公众发行人民币普通股【】 [2017]1725 号文核准，首次向社会公众
股，于【】年【】月【】日在上海证券 发行人民币普通股 3,600 万股，于 2017
交易所上市。 年 10 月 20 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：上海市闸北区江场 第五条 公司住所：上海市静安区江场
三路 191，193 号 三路 191，193 号
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公司注册资本为人民币
元。 14,400 万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为 14,400 万
所有股份均为普通股。 股，所有股份均为普通股。
本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2017 年
第二次临时股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
2017 年 11 月 27 日
议案四：
关于选举监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于监事王正国先生由于工作调整原因辞去公司监事职务。为保证监事会的
正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举魏
旭女士（简历详见附件）为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会
换届时止。
本议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2017 年第
二次临时股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
上海风语筑展示股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 27 日
简历附件：
魏旭，女，1986 年出生，本科学历，曾任上海风语筑展示股份有限公司人
事专员，现任公司行政及总经办经理。
