无锡信捷电气股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滴翠路 100 号 11 号楼三楼公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,997,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.45
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会提议召开，并由公司董事长李新先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事王荣朝，程明因公务未出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈世恒出席了本次股东大会；部分公司高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0
决权优先股）
2、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0
3、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0
4、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0
5、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,990,560 99.9919 7,400 0.0081 0
6、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,984,060 99.9848 13,900 0.0152 0
7、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,990,560 99.9919 7,400 0.0081 0
8、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施
方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0
9、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0
10、 议案名称：《关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,990,560 99.9919 7,400 0.0081 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举李新 91,982,567 99.9832 是
为董事的议案
11.02 关于选举邹骏 91,982,566 99.9832 是
宇为董事的议
案
11.03 关于选举陈世 91,982,567 99.9832 是
恒为董事的议
案
11.04 关于选举王洋 91,982,566 99.9832 是
为董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举惠晶 91,982,566 99.9832 是
为独立董事的
议案
12.02 关于选举单世 91,982,565 99.9832 是
文为独立董事
的议案
12.03 关于选举吴梅 91,982,566 99.9832 是
生为独立董事
的议案
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于选举高平 91,982,564 99.9832 是
为监事的议案
13.02 关于选举徐永 91,982,565 99.9832 是
光为监事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《无锡信捷电 6,300 31.1881 13,90 68.8119 0 0
气股份有限公
司 2017 年利润
分配方案》
7 关于《无锡信捷 12,80 63.3663 7,400 36.6337 0 0
电气股份有限
公司 2017 年度
董事、监事薪
酬》的议案
8 《关于无锡信 14,32 70.8910 5,880 29.1090 0 0
捷电气股份有
限公司变更部
分募投项目实
施地点及实施
方式》的议案
9 《关于无锡信 14,32 70.8910 5,880 29.1090 0 0
捷电气股份有
限公司 2017 年
年度报告及摘
要的议案》
10 《无锡信捷电 12,80 63.3663 7,400 36.6337 0 0
气股份有限公
司关于调整独
立董事薪酬》的
议案
11.01 关于选举李新 4,807 23.7970
为董事的议案
11.02 关于选举邹骏 4,806 23.7920
宇为董事的议
案
11.03 关于选举陈世 4,807 23.7970
恒为董事的议
案
11.04 关于选举王洋 4,806 23.7920
为董事的议案
12.01 关于选举惠晶 4,806 23.7920
为独立董事的
议案
12.02 关于选举单世 4,805 23.7871
文为独立董事
的议案
12.03 关于选举吴梅 4,806 23.7920
生为独立董事
的议案
13.01 关于选举高平 4,804 23.7821
为监事的议案
13.02 关于选举徐永 4,805 23.7871
光为监事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏云崖律师事务所
律师：陈召利、杨雅君
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
无锡信捷电气股份有限公司
2018 年 5 月 19 日| 信捷电气2017年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-19 |
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| 附件：公告原文 |
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