金辰股份第三届董事会第九次会议决议公告

营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第九次会议于2019年2月25日以通迅方式召开，会议通知于2019年2月19日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于向苏州辰锦智能科技有限公司投资的议案》

经董事会审议，同意公司以货币形式向苏州辰锦智能科技有限公司（以下简称“辰锦智能”）投资700万元，持有投资后辰锦智能70%的股权。经公司全面的调查了解，辰锦智能为一家在苏州吴中经济开发区注册成立的有限责任公司，主要从事高端光伏电池工艺装备及其他自动化设备的研发、生产、销售及维修，其核心技术团队具有在光伏电池装备行业多年的从业经验，公司技术团队及高级管理人员在高端光伏电池设备研发、生产制造及公司运营管理等方面均具有较高水平。辰锦智能的详细信息如下：

1. 公司名称：苏州辰锦智能科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91320506MA1XUTX44N

3. 类型：有限责任公司

4. 住所：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路178号一栋2层

5. 法定代表人：葛景

6. 注册资本：300万元整

7. 成立日期：2019年01月28日8. 营业期限：2019年01月28日至******9. 经营范围：自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10.股权结构：自然人葛景认缴出资230万元，持有辰锦智能77%的股权；自然人印裕认缴出资70万元，持有辰锦智能23%的股权

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-011）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

经董事会审议，同意公司在江苏省苏州市吴中经济开发区投资700万元设立一家控股子公司，具体信息如下：

1、公司名称：苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

2.注册资本：1,000万元

3.注册地址：江苏省苏州市吴中经济开发区

4.经营范围：研发、生产、制造和销售智能光伏电池工艺设备，其他光伏制造装备，半导体生产设备，并提供相关售后服务。

5.法定代表人：王玉明

6.经营期限：10年

7.股权结构：公司以货币出资700万元，占注册资本的70%；自然人王玉明以货币出资300万元，占注册资本的30%。

上述事项以实际工商登记的信息为准。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 关于对外投资的公告》（公告编号：2019-011）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019年 2 月26日