浙江元成园林集团股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2018年3月7日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及证监会指定法
定媒体刊登了公司召开2018年第一次临时股东大会的通知（公告编号为
2018-019）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据
中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本
次股东大会提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次: 2018 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 3 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 22 日
至 2018 年 3 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司变更名 √
称的议案》
2 《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司修改经 √
营范围的议案》
3 《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章 √
程的议案》
4 《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大 √
会授权董事会申请融资的议案》
5 《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大 √
会授权董事会对外投资额度的议案》
6 《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大 √
会授权董事会日常关联交易额度的议案》
累积投票议案
7.00 《浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及 应选董事（1）人
补选董事的议案》
7.01 选举朱仁华为第三届董事会非独立董事 √
8.00 《浙江元成园林集团股份有限公司关于独立董事辞 应选独立董事（1）人
职及补选独立董事的议案》
8.01 选举陈小明为第三届董事会独立董事 √
9.00 《浙江元成园林集团股份有限公司关于监事辞职及 应选监事（1）人
补选监事的议案》
9.01 选举周兆莹为第二届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第二十二次会议审
议通过，且公司董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司于
2018 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
相关公告。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603388 元成股份 2018/3/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下
文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章
的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人
应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委
托书（详见附件一）；
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人
有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1）
（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收 到
传真、电子邮件日期为准。
（二）、登记时间：2018 年 3 月 16 日上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00。
（三）、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司证
券部办公室。
（四）、其他相关信息：
邮编：310020
联系电话：0571-86990358
传真号码：0571-81025728
电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com
联系人：洪东辉
六、 其他事项
与会股东（亲自或委托代理人） 出席本次临时股东大会的往返交通和住宿
费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江元成园林集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 3 月 22 日
召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司变更名称的议案》
2 《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司修改经营范围的议案》
3 《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》
4 《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
申请融资的议案》
5 《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
对外投资额度的议案》
6 《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
日常关联交易额度的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
7.00 《浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的议案》 /
7.01 选举朱仁华为第三届董事会非独立董事
8.00 《浙江元成园林集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的 /
议案》
8.01 选举陈小明为第三届董事会独立董事
9.00 《浙江元成园林集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》 /
9.01 选举周兆莹为第二届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
