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元成股份第三届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-07-19
浙江元成园林集团股份有限公司
                     第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次
会议于 2017 年 7 月 18 日下午 13 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大
厦 15 楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。因本次会议为临时紧
急召开,公司董事会于 2017 年 7 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,并由姚丽花女士主持,会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
    会议由董事会姚丽花女士主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下
决议:
   一、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于收到控股股东、实际控
制人提议 2017 年中期高送转预案的议案》(详见《浙江元成园林集团股份有限
公司董事会审议高送转公告》,公告编号:2017-053)
   议案表决情况:本议案有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于向华夏银行股份有限公
司杭州余杭支行申请贷款 5000 万元的议案》.
   议案表决情况:本议案有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2017 年 2 月 6 日,公司召开 2016 年度股东大会,本次股东大会审议、通
过同意《关于浙江元成园林集团股份有限公司申请银行融资、授信的议案》,同
意授权公司董事会在 2017 年在总额 5 亿元范围内具体审议、决策、办理银行融
资或银行授信事宜,授权期限为 2017 年 2 月 6 日至 2018 年 2 月 6 日。故本次审
议议案内容为公司股东大会授权董事会相关事项的范围内且授权有效期限内,符
合相关规定。
备查文件:
《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
   特此公告。
                                             浙江元成园林集团股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      2017 年 7 月 18 日

  附件:公告原文
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