广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届
董事会第二十二次会议通知于2017年9月14日以邮件形式发出，会议于2017年9
月20日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主
持，应出席董事8名，实际出席8名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议
案》
公 司 经 中 国证 券 监 督管 理 委 员 会核 准 ， 已公 开 发 行 人民 币 普 通股 (A
股)5050 万股，于2017年9月12日在上海证券交易所上市。根据公司 2015 年度
股东大会会议授权，公司根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的有关条
款进行补充完善。同时，公司将按照惠州市工商局的相关要求，办理注册资本变
更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露，
并将报惠州市工商局备案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币
10,000 万元，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届
满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-006）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 20 日
