惠达卫浴股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
2017 年第一次临时股东大会会议资料
2017 年 9 月 12 日
惠达卫浴股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2017 年 9 月 12 日 下午 14：30
会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号惠达卫浴股份有限公司
办公楼二楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：王惠文董事长
一、签到、宣布会议开始
1.与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料
（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》
2.董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
二、董事会秘书宣读大会会议须知
三、审议议案
1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>
的议案》
7.《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
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9.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.《关于吸收合并全资子公司的议案》
四、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答。
五、对上述议案进行投票表决。
六、推选股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
七、宣布投票表决结果
八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
九、董事会秘书宣读 2017 年第一次临时股东大会决议。
十、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
十一、大会主持人宣布 2017 年第一次临时股东大会闭会。
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2017 年 9 月 12 日
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2017 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2017 年第一次临
时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，
应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使
其他股东有发言机会。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》。
七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举
一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票
监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大
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会的通知》。
议案 1：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际经营需要对《公司章程》部分条款进行了修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司章程》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
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2017 年 9 月 12 日
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议案 2：
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合
公司实际经营需要，公司修订了《惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
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议案 3：
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合
公司实际经营需要，公司修订了《惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
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议案 4：
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合
公司实际经营需要，公司修订了《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
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议案 5：
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合
公司实际经营需要，公司修订了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 6：
关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合
公司实际经营需要，公司修订了《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 7：
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合
公司实际经营需要，公司修订了《惠达卫浴股份有限公司独立董事制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
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2017 年 9 月 12 日
2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 8：
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合
公司实际经营需要，公司修订了《惠达卫浴股份有限公司股东大会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 9：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合
公司实际经营需要，公司修订了《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 10：
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合
公司实际经营需要，公司修订了《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》。
本议案已经公司第四届监事会审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
惠达卫浴股份有限公司监事会
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议案 11：
关于吸收合并全资子公司的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸
收合并全资子公司唐山惠美建筑陶瓷有限公司，吸收合并完成后，唐山惠美建筑
陶瓷有限公司的独立法人资格将被注销。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司关于吸收合
并全资子公司的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
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