亚士创能科技(上海)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
六次会议于 2018 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开,会议通知及资料已于 2018
年 1 月 12 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金
钟先生主持,应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构的议案》
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度审计机构的公告》(公告编号:2018-004)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为适应公司规模成长与多工厂、多分支、多机构特点,兼顾企业运营效率与
长期可持续发展要求,董事会审议并同意对公司组织架构进行部分调整:
1、调整以下部门:生产运营中心调整为生产管理中心,技术研发中心调整
为产品技术研发中心,采购物流中心调整为采购部,销售中心调整为销售管理中
心,IT 信息部调整为信息管理部,法务部调整为法务合规部,基建办调整为基
建装备部;监察室与审计部合并为审计监察部。
2、增设以下部门:干部管理办、培训文宣部、质量管理部、新业务发展部、
新材料研究所。
3、其他部门保留原职能不变。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2018 年 1 月 17 日